Алеф-Банк
 
ОБНОВЛЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ДАННЫХ!

Ограничение операций по счетам/картам

Уважаемый Клиент!

         Сообщаем Вам, что в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее-Федеральный закон №115-ФЗ) АО АКБ «Алеф-Банк» не реже одного раза в год обязан обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

В соответствии с пунктом 5.4. статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, Банк при обновлении информации о  клиенте-физическом лице, его представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце   вправе требовать представления клиентом, его представителем и получать от клиента, представителя клиента документы, удостоверяющие личность, а также иные документы, предусмотренные указанным Федеральным законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

          В соответствии с пунктом 14 вышеуказанной статьи, Клиент обязан предоставлять  информацию, необходимую для исполнения Банком требований Федерального закона №115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

          Во исполнение Банком требований вышеуказанного Федерального закона и принимаемых на его основе нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, Клиентам - физическим лицам необходимо своевременно информировать Банк о любых изменениях в их идентификационных данных (с предоставлением документов, подтверждающих эти изменения), а именно: изменении ФИО, гражданства, реквизитов документа, удостоверяющего личность, данных  миграционной карты и данных документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, изменении адреса места жительства (регистрации) или места пребывания,  контактной информации (номер телефона/факса, адрес электронной почты, почтовый адрес) и др.

            При изменении идентификационных сведений лица, являющегося Вашим представителем и (или) изменении наименования, даты выдачи, срока действия, номера документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя, необходимо своевременно предоставить в Банк информацию и документы, подтверждающие данные изменения.

             При появлении (смене) бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя, необходимо своевременно предоставить в Банк идентификационные сведения о бенефициарном владельце, выгодоприобретателе и документы, необходимые Банку для их идентификации, документы, подтверждающие изменения в ранее представленных сведениях о бенефициарном владельце, выгодоприобретателе.

             На основании вышеизложенного, просим Вас в кратчайший срок уведомить Банк (по нижеприведенной в настоящем письме форме) о наличии/отсутствии изменений в сведениях, ранее представленных Вами Банку, в том числе в составе представленного Вами Уведомления Клиента-физического лица по установленной форме.

           Обращаем Ваше внимание на то, что документы и сведения, направляемые в Банк, на основании которых осуществляется идентификация клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, должны быть действительными на дату их предъявления (получения).

         В соответствии с законодательством Российской Федерации АО АКБ «Алеф-Банк» гарантирует конфиденциальное использование предоставленной информации.

          В случае неполучения в установленный срок запрашиваемых документов (информации) Банк вправе реализовать полномочия, определенные пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции до получения необходимых документов (информации).

Приложение: Информационное письмо