Алеф-Банк
 
Мир привелегий Visa
Как еще можно заработать?

Новости

Изменение в проведении платежей по агентскому договору, договорам поручения, комиссии и доверительного управления
2013-12-04

Уважаемые клиенты!

Выражаем Вам свое почтение и сообщаем следующее. В случае, если Вы действуете к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, Вы обязаны ДО ОТКРЫТИЯ СЧЕТА/ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ предоставить в Банк информацию в отношении Выгодоприобретателя по установленной Банком форме, надлежащим образом оформленную Анкету Выгодоприобретателя, содержащую сведения по прилагаемой форме, а также копию договора (иного документа), регламентирующего отношения с Выгодоприобретелем, и другие документы.
Обращаем Ваше внимание на то, что в случае НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ вышеуказанной информации ДО ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ЗАО АКБ «Алеф-Банк» может воспользоваться правом отказать в проведении операции (за исключением операций по зачислению денежных средств) в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ.
Если у Вас есть вопросы, связанные с предоставлением информации по Выгодоприобретателям, обращайтесь, пожалуйста, к работникам ОПЕРУ или Службы специального контроля.

С уважением,
Первый заместитель Председателя
Правления ЗАО АКБ «Алеф-Банк» И.А.Колесникова

рекомендации АРБ